. . . . . . PANAMÁ 23.NOV 2017

FORO LEGAL Y EMPRESARIAL.
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23.NOV

2017


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conferencistas.

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  • Alain Casanovas. España
  • Enrique Gil Botero. Colombia
  • Juan Carlos Moncada. Colombia
  • Juan Carlos Medina. Perú
  • Fabricio González. Suiza
  • Ana María Moncada. Colombia
  • Nelson Remolina. Colombia
  • Alejandro Morales. Colombia
  • Fernando Carrillo. Colombia
  • Jesús Yepes. Colombia
  • Ana Lucía Barrientos. Colombia
  • Paola Fonseca. Costa Rica
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sobre el foro.

Expertos internacionales debatirán sobre prevención de riesgos legales empresariales, novedades en cooperación judicial y rastreo de bienes en el mundo, inteligencia corporativa, tendencias en responsabilidad penal de personas jurídicas, inhabilidades por soborno y corrupción transnacional, novedades en intercambio automático de información entre autoridades tributarias de EEUU, Suiza, Panamá y Latinoamérica, agencias de detectives y despachos de abogados, reflexiones sobre el lenguaje al uso en el crimen organizado, tendencias regulatorias después de Panamá Papers, protección de datos y responsabilidad demostrada, prevención de lavado de activos, políticas y normas técnicas globales y listas restrictivas de aplicación para empresas.

objetivos.

Profesores y reconocidísimos expertos de Italia, España y Latinoamérica intentarán responder a las siguientes cuestiones:

¿Qué significa compliance y por qué debe importarle a las empresas?

¿Qué ha pasado después de Panama Papers en lo que respecta a intercambio de información tributaria entre países (Suiza, USA, Panamá, Latam)?

¿En qué está el debate sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas? ¿Qué enfoque propone Europa, qué enfoque se percibe en Latam a ese respecto?

¿Cuáles son las tendencias regulatorias de la actividad empresarial en materia de lucha contra el soborno trasnacional?

¿Cuáles son las relaciones entre compliance y protección de datos en las empresas?

¿Cuáles se perciben como las mejores prácticas empresariales en la cultura de cumplimiento normativo?

Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer también la perspectiva del sector bancario regional en materia de compliance; de aprender sobre el alcance de novedosas normas técnicas ISO y UNE, y de analizar experiencias en el manejo de crisis en las empresas por descubrimiento de fraudes. Los asistentes al Foro podrán ilustrarse, asimismo, sobre experiencias policiales en materia de inteligencia corporativa y fnanciera, experiencias en la problemática del rastreo internacional de bienes y en cuestiones prácticas que atañen a investigaciones sobre entramados societarios ocultos.
Los despachos de abogados podrán conocer qué servicios de investigación ofrece el mercado para apoyar la prestación de servicios legales.

Como objetivo paralelo, el foro ofrece un networking cara a cara de los asistentes con los mejores exponentes Europa y Latam en materia de cumplimiento normativo.

Alianzas de éxito, amigos Moncada
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blico objetivo.

Empresarios y abogados, representantes legales y administradores de empresas, líderes de los departamentos legales y de contabilidad, auditores, contadores y tributaristas; jefes de contratación de los sectores público y privado, jefes de control interno; jueces y fiscales; autoridades policiales, procuradores, contralores e investigadores y expertos en teoría de las organizaciones; oficiales de cumplimiento, autoridades de control de datos, directivos de bancos y expertos en normas técnicas de compliance.

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¿dónde?

TRUMP INTERNATIONAL HOTEL & TOWER PANAMÁ
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